© 2019 ArgosIs-Internacional | Todos los derechos reservados.

Cuba: Provincia Sancti Spiritus: Interpol busca a 27 cubanos prófugos de la justicia: Líderes de banda de defraudadores huyen a Cuba

 

CUBA: PROVINCIA SANCTI SPIRITUS… ARGOS: JULIO 23 DE 2014…

 

xIvette Leyva Martínez.

 

Veintisiete cubanos son buscados por la policía internacional, Interpol, a pedido de las autoridades de Estados Unidos, Panamá, Ecuador, República Dominicana y Cuba.

 

La mayoría de los fugitivos -un total de 20- han sido circulados por las autoridades estadounidenses por delitos relacionados con fraude al sistema de salud, financiado por el gobierno federal. Entre ellos figuran dos de tres los hermanos Benítez, que estafaron $110 millones de dólares al Medicare, y la única mujer de los 27, Madelín Bárbara Machado, también buscada por fraude al Medicare y lavado de dinero.

 

Las autoridades de República Dominicana buscan a dos cubanos fugitivos de la justicia en el país;  Ecuador y Panamá han circulado a dos cubanos cada uno.

 

El tema de los cubanos prófugos de la justicia internacional afloró a comienzos de julio en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano, la cual se reunió previamente a la sesión plenaria de los diputados. En esa ocasión se discutió acerca de los delitos más frecuentes que enfrentan las autoridades, varios de ellos vinculados a intentos de extracción ilegal y contrabando de bienes patrimoniales culturales del país.

 

Reportado por Cuba.

 

El único ciudadano que Cuba ha reportado a Interpol es Mario Betancourt Caraballoso, de 53 años, natural de Camagüey, y buscado por los delitos de “estafa continuada, falsificación de documentos bancarios y de comercio con carácter continuado y cohecho”.

 

En un hecho inusual, la Gaceta Oficial publicó una citación oficial ante la justicia para Betancourt y otras dos personas en el 2012. El hombre habría sido director de una compañía con sede en Europa.

 

A mediados del 2013, Interpol capturó en República Dominicana y envió hacia La Habana a dos prófugos de la justicia cubana: Lázaro López Pereira, de 48 años, requerido bajo la acusación de falsificación de documentos y tráfico de personas; y Reinaldo Torres Hernández, de 53 años, quien fue condenado a ocho años de cárcel en el 2011, pero logró obtener su libertad condicional y escapó al extranjero. Torres Hernández, ex funcionario de Cubana de Aviación, fue sentenciado en la causa del empresario chileno Marcel Luis Marambio, presidente de la firma de viajes turísticos Sol y Son, por delitos de corrupción.

 

La información de los fugitivos se circula con la Interpol cuando se desconoce el paradero específico de la persona requerida por la justicia.

 

Interpol es la mayor organización de policía internacional, con 190 países miembros, y ayuda a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuya misión es prevenir o combatir la delincuencia alrededor del mundo.

 

A continuación la lista de los fugitivos cubanos circulados por Interpol:

 

Buscados por Estados Unidos:

 

1-Roberto Crespo, 42 años, 1.88 m de estatura.

Delito: Posesión de pornografía infantil.

 

2-Abel Aguilar Otaño, 41 años, 1.83 m de estatura.

Delitos: Conspiración para poseer con intención de distribuir y cultivar 100 o más

plantas de marihuana y conspiración para lavar dinero.

 

3-Pablo Sanu-Yassel, 77 años, 1.70 m de estatura.

Delitos: Asociación para defraudar a Medicare y cometer fraude y robo de identidad agravado.

 

4-John Carlos Torres, 49 años, 1.68 m de estatura.

Delitos: Conspiración para distribuir y poseer con intención de distribuir más de un kilogramo de heroína.

 

5-Nelson Alejandro Pérez, 73 años, 1.63 m de estatura.

Promover apuestas ilícitas. Corrupción empresarial.

 

6-Ricardo Ledo, 47 años, 1.68 m de estatura.

Delitos: Conspiración para acceder fraudulentamente a dispositivos electrónicos [no se especifica de qué tipo], uso o tráfico de 15 o más dispositivos falsificados y no autorizados, robo y robo de identidad.

 

7-Angel Ricardo Mendoza, 52 años, 1.77 m de estatura.

Delitos: Posesión y almacenamiento de productos robados, conspiración para guardar productos robados, peculado de empleado bancarios, y robo de un envío interestatal.

 

8-Joan Noalles, 36 años, 1.68 m de estatura.

Delitos: Asociación para cometer fraude de servicios médicos y fraude a los servicios médicos.

Robo de identidad agravado y asociación para cometer lavado de dinero.

 

9-Javier Leonardo Bolaños, 48 años, 1.85 metros.

Delitos: Conspiración para cometer fraude de atención médica, fraude a los servicios médicos, conspiración para lavar dinero.

 

10-José Manuel Benítez, 50 años, 1.80 m de estatura.

Delitos: Conspiración para defraudar a EEUU, presentación de reclamaciones falsas, pago de sobornos, y conspiración para cometer fraude de servicios médicos y conspiración para lavar dinero.

 

11-Luis Enrique Benítez, 48 años, 1.77 m de estatura.

Delitos: Conspiración para defraudar a EEUU, presentación de reclamaciones falsas, pago de sobornos, y conspiración para cometer fraude de servicios médicos y conspiración para lavar dinero.

 

12-Jorge Emilio Pérez de Morales Sante, 50 años, 1.83 m de estatura Ciudadano cubano y dominicano.

Delito: Conspiración para lavar dinero.

 

13-Gustavo Adolfo Smith, 49 años, 1.86 m de estatura.

Delitos: Asociación para defraudar a los Estados Unidos, presentación de reclamaciones falsas, fraude de atención médica, asociación para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.

 

14-Armando Fuentes Díaz, 42 años, 1.75 m de estatura

Delitos: Fraude al sistema de salud y abandonar la escena de un accidente donde hubo heridos.

 

15-Sixto Montes Sánchez, 35 años, 1.73 m de estatura.

Delito: Fraude al sistema de salud.

 

16-Rodolfo Águila, 52 años, 1.68 m de estatura.

Delitos: Conspiración para cometer fraude al sistema de salud y fraude al sistema de salud.

 

17-Madelín Bárbara Machado, 40 años, 1.65 m de estatura.

Delitos: Fraude al sistema de salud y lavado de dinero.

 

18-José García Suárez, 50 años, 1.80 m de estatura.

Delitos: Conspiración para defraudar al Medicare y cometer fraudes al sistema de salud, fraudes al sistema de salud y robo agravado de identidad.

 

19-Julio Bonachea, 53 años, 1.72 m de estatura.

Delitos: Intento de asesinato con un arma, agresión agravada con un arma de fuego, robo y asalto armado, robo, y escape.

 

20-Domingo Santana, 69 años, 1.63 m de estatura.

Delitos: Conspiración para defraudar a EEUU, causar presentación de falsos reclamos y recibir soborno, conspiración para cometer fraude al sistema de salud, solicitar y recibir sobornos.

 

Buscados por República Dominicana:

 

1-Jesús Dayán Chirino Martin, 27 años, cubano-dominicano.

Se busca para cumplir una sentencia penal por delitos no especificados.

 

2-Javier Castroda Pérez, 47 años, cubano-dominicano.

Se busca para cumplir una sentencia penal por delitos no especificados.

 

Buscados por Ecuador:

 

1-Abelardo Trelles Campos, 36 años, 1.68 m de estatura.

Delito: Evasión (fuga).

 

2-Luis Armando Betancourt Solís, 25 años, 1.67 m de estatura.

Delito: Evasión (fuga).

 

Buscados por Panamá:

 

1-Manuel Alejandro García Pauna, 47 años

Delitos: Falsedad de Documentos en General.

 

2-Raúl Ramos Ojeda, 68 años, 1.77 m de estatura.

Delitos: Falsificación de documentos, fraude y piratería.

 

Buscados por Cuba:

 

Mario Betancourt Caraballoso, de Camagüey, Cuba, 53 años

Delitos: Estafa continuada, Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio con carácter continuado, Cohecho…

 

Fuente: http://cartasdesdecuba.com/interpol-busca-a-27-cubanos-profugos-de-la-justicia

 

Cuba: Provincia Sancti Spiritus: Miami: Líderes de banda de defraudadores huyen a Cuba

 

MIAMI… ARGOS: MAYO 18 DE 2013…

 

xAlfonso Chardy

Alfonso Chardy el Nuevo Herald achardy@elnuevoherald.com

 

Cinco cubanos ​​involucrados en una conspiración para defraudar a compañías de seguros mediante la escenificación de choques de vehículos y tratamiento médico falsificado en clínicas quiroprácticas del sur de la Florida están considerados como fugitivos luego de huir a Cuba para evitar ser arrestados por las autoridades estadounidenses.

 

Los fiscales federales dieron a conocer esta semana cargos en contra de 33 personas más que presuntamente participaron en la conspiración, elevando a por lo menos a 92 el número total de acusados ​​en la investigación que ha durado ya tres años.

 

De acuerdo con fiscales federales, los investigadores creen que por lo menos $20 millones fueron cobrados de manera fraudulenta a empresas de seguros para cubrir los reclamos médicos falsos a causa de decenas o cientos de accidentes escenificados.

 

Los documentos disponibles en la corte federal relacionados con el caso indican que algunas de las ganancias ilícitas fueron luego enviadas de contrabando a Cuba por al menos dos de los presuntos cabecillas de la conspiración, quienes ahora están en la isla.

 

De alguna manera, la conspiración mediante la escenificación de choques se asemeja al fraude contra el Medicare, en el que se cree que algunos acusados han enviado dinero pagado por el gobierno federal a Cuba.

 

La conspiración de colisiones escenificadas es una de las más intrincadas en años recientes, según los investigadores federales.

 

La Patrulla de Caminos de la Florida (FHP) e investigadores de la industria de seguros de automóviles han dicho que un gran número de cubanos han estado involucrados en accidentes protagonizados en el sur de Florida.

 

Los cubanos son tanto los cabecillas de bandas criminales que protagonizan los accidentes como “víctimas” reclutadas entre inmigrantes recién llegados de la isla, según dijeron las fuentes durante una reciente reunión con la junta editorial de The Miami Herald

 

“Muchos de estos recién llegados son reclutados aquí, para participar en accidentes falsos”, dijo Ralph García, agente especial para la industria de seguros adscrito al grupo de investigación conocido como National Insurance Crime Bureau.

 

Agregó García: “Hay varios grupos criminales que operan en el sur de la Florida, siendo el más destacado, por supuesto, el de los cubanos. Pero también hay rusos y haitianos. Esos son los tres grupos principales aquí”.

 

Los fiscales federales aseguran que este tipo de fraude termina afectando a los consumidores.

 

“Esta masiva red criminal protagonizaba accidentes automovilísticos falsos para defraudar millones de dólares a las compañías de seguros”, dijo Wifredo A. Ferrer, fiscal federal en el sur de la Florida, cuando el caso se dio a conocer inicialmente. “El fraude de pólizas de seguro de autos no es un crimen sin víctimas. No sólo se defraudó a las compañías de seguros, sino que esto también perjudicó a los consumidores ya que los costos de los seguros siguen aumentando debido al fraude”.

 

Los cargos presentados esta semana fueron en contra de residentes de varias municipalidades en el sur de la Florida, incluyendo Doral, Miami y Hialeah. También había residentes de Weston, Davie y Hollywood en el condado Broward así como Boynton Beach y Lake Worth en el condado Palm Beach.

 

Fuente: Diario ‘El Nuevo Herald’ de Miami, Florida, EEUU:

http://www.elnuevoherald.com/2013/05/18/1478642/lideres-de-banda-de-defraudadores.html

 

*Marcos Jesús Concepción Albalat… (Trinidad/Casilda, S.S., Cuba) Agosto 03 1947… Reside en Miami, Florida, Estados Unidos… Licenciado en Gestión Comercial Internacional… @: marcosjesus360@yahoo.com... Director de la Agencia de Información ‘ArgosIs-Internacional’ en la Red…  Web: http://www.argosisinternacional.com...  @: argosisdirector@yahoo.com - twitter.com/ArgosIs - twitter.com/ArgosIsUSA - twitter.com/ArgosIsMiami - twitter.com/ArgosIsCuba - Yahoo: https://espanol.groups.yahoo.com/neo/groups/ArgosIs-Internacional/info

 

“La sociedad no puede ser enemiga de sí misma... Si un medio de comunicación no está aportando y contribuyendo a la elevación educativa, cultural y espiritual de todos sus miembros merece ser cerrada, así de simple... Debido a que la propiedad de los medios de comunicación no es la libertad de expresión de la sociedad”... ‘ArgosIs-Internacional’ es una Agencia de Información en la Red, de carácter social (POR AHORA) con sede en la Ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos; fundada en 1991… Web: http://www.argosisinternacional.com… Miembro de la ‘Federación Latinoamericana de Periodistas’ (FELAP)… Web:  http://www.felap.info...

 

…Este Artículo, Declaración, Documento, Etc., seleccionado para su publicación, necesariamente no tiene que reflejar en su totalidad nuestra Línea Editorial… Nuestro propósito es establecer el vehículo de información que les permita a los demás formarse su propio criterio, especialmente en los acontecimientos políticos, económicos, etc., que inciden, directa y/o indirectamente, en cada uno de nosotros… "La educación y la instrucción no consisten en rellenar la mente de ideas ajenas, sino en estimularla para que produzca sus propias ideas"… Ahora les corresponde a ustedes hacer sus propias conclusiones… Participe y opine con razonamiento…

Please reload

Publicaciones Recientes

Cuba: Se descubre la identidad del Jefe de la banda en la UNPACU... Cuba desmiente abusos contra disidente José Daniel Ferrer

06/12/2019

1/10
Please reload

Please reload

Categorías